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美国小路径移民丑闻迭出 EB-5改革箭在弦上

现在时讯、特别报道 |时间:2018-11-30 14:55 |来源:凤凰周刊点击:

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  经历早前的风波后,侨外集团明14日继续存深圳举行投资移民的路演活动只不过,原定的神秘贾宾最终没能出现。

  早前北京的推广会上,由于美国“第一女婿”的亲妹妹迈耶女士为家族企业库什纳集团投资项目站台,引发海外媒体的穷追猛打。随后,库什纳家族个业发言人尤罗斯宣称,企业相关人员将小再参加在中国进行的投资移民宣传活动。

  类似库什纳家族仵新洋西州的EB-5投资移民项目,近年来可谓炙手可热,令个球先富阶层前赴后继。与之相对的,是与之相关的资金挪用、虚构项门等丑闻迭处。这也迫使美国政府不得小对运行20多年的EB-5项目进行改革。“你有金钱,我有绿卡”。

  侨外集团代理EB_5联邦项口已有13年之久,作为合作伙伴,迈耶的友情中场也在情理之中,孰料遇此变故,真可谓此一时彼一时。

  时间向前追潮四年,库什纳集团在美国泽西市开业的一栋以特朗普为品牌的豪华公寓楼,顺利通过侨外移民进行宣传推介,且募集到大约5000万元的美金,据称有近四分之一资金来自未知身份的中国投资者。

  这些中国投资者均受惠于以50万美元的投资换取两年期签证以及水久居留枞途径的EB-5联邦项目一一作为一种成本颇为低廉的融资方式,其受到内地有移民倾向富豪的热烈欢迎2015财年,美国国务院共发放了9764张EB-5签证,来自中国内地的比例占到83.5%,去年比例略有下降,但仍居高不下。

  比起技术签证、工作签证及留学移民来说,住无感染疾病、刑事犯罪记录的前提下、该签证的唯一条件——有钱就行。另一个前提是,项目必须可靠有保证。

  对美国投资移民的EB-5项目,中国富豪是情有独钟。据美国亚洲协会和罗森咨询公司此前发布的中国在美房地产投资报告称,中国存美国的商业地产投资自2010年以来火幅增长。在2010-2015年间,中国投资者至少收购了171亿美金的的商业产业,年增幅70%。而2015年占前儿年总和50%。虽然中国70%的投资都集中在纽约、济杉矶、旧金山,但是投资遍及令美至少32个市场。

  房地产项口领域,中国几乎”垄断”了整个EB一5项目一一从2014年至今,投资移民美国的高峰期中,1万张美国移民的配额人部分被中国内地富豪囊括。有统计称,25年问,该项日从中国投资者处一共募集了110亿美金,占总额的70%,。自2010年起,2万中国EB-5投资者至少投入了95亿美金,创造了20万个就业机会。       中国投资人大多为内地先富阶层,这些人利用EB-5项目的主要原因之一是为随父母投资人同移民的子女创造机遇。在投资人及其子女被批准拥有美国绿卡时,未婚且不到21岁的子女可以随投资人移民。移民投资者中来自内地一线城市的高端中产占大部分,很多人有两套以上的房子,身家在1500万人民币以上。很多人将房产全部卖掉套现,柬换取EB-5项目投资机会。

  蜂拥而至的结果是,美国移民局对内地移民排期人为延长。“现在安排审核的移民对象是2014年6越8日登记的那批。”总部设在上海的“境华移民”的一位中介称,内地平均排期扯五六年都算正常。“白人也未必可信啊”。

  有限的移民配额.却有着数倍的移民需求,让美同移民律师、项目公司控制人和移民中介不得不“使出浑身解数”,随之而来的,是怪相和骗局迭出不穷。

  加拿大投资顾问郑洋5月17日深夜还在一个微信群里徘徊,这是一个专为美国佛蒙特州Jay Peak项目投资人而建的维权群,人数只有28个。但据说另外一个维权群已加满了500位华人。

  这是去年4月14日发生的一起移民投资欺诈案,美国证监会当日宣布起诉并冻结佛蒙特州一所滑雪场及其相关机构,其通过EB-5投资移比计划,欺诈并滥用了数亿美元美证监会通告称,该项目的控制人Riel Quiros和Williaml Su-nge及其控制的公司,虚假陈述并掩盖重耍信息,从投资者处募集超过3.5亿美元的滑雪设施及一个牛物研究设施。    该项邮有700多名投资人来自中国内地。投资者们事后得知,在这个类似庞氏骗局的投资项目中,他们的投资款被挪用到先前的项目中。至少有超过2亿的资金被挪用到非申叫的项目中,比如Quiros个人的5000万开销,而投资资对此毫不知情。

  郑洋早年留学移民了加拿大,如今从事基金投资,工作稳定。他父母在上海,于是想通过EB-5移民美国,让一家人在北美团聚。“Jay Peak这个项目,当时有州政府官员站台,并且我我前后去现场看过两次,从无到有,它有实在的项目在建,”郑洋说,他还应邀去度似村项目的酒店免费住了两次,觉得该项日还不错,其间甚至还享受过两次分红。

  但直到证龄会通报事发后,他才发现项目目有这么多猫腻,“可能他们之前不想骗人,最后拿到的钱太多了,就想骗了”郑洋说,项目控制人是来自美国佛罗里达州的白人,所存的佛蒙特州属于美国东北偏远地区,“很多内地富豪觉得没货土薯不太会骗人,但白人也未必可信啊”。

  参与项目第三期投资的郑洋父母已获得美国的临时绿卡,但他担心后续的永久绿卡会因为这个项目而无法落实。

  比他更惨的,是来自美国纽约长岛市的宋小姐。宋小姐投资的是该项目的第八期,因为投资人数少,不受重视,很司能钱卡两空之前第匕期投资因为人数众多,美国当局给予子一定的经济补偿,但绿卡已然无望。

  当初宋小姐经人介绍前前往考察投资,介绍的移民律师是她的熟人兼邻居。介绍人说,这是么欧国史以米最大的州区域项目,也是明星项目,宋小明才放心地砸了钱。

  按她之前的调查,选择直投100万美元设立项目公司,同时雇佣10个美国公民,会涉及到审批、报税等一系列缓解,如果五年内盈利能力不行,很快lOO万消耗完毕,每年还要多掏20多万人工成本成,“直投无论如何都是赔钱,投入还很大”。而50万美元的区域中心投资,不仅省钱、成功率高,还不用自己管理。

  但没想到,规避了经营成本,却不自觉地进入另一个坑。帮助郑洋、朱小姐他们维权的是美同排名第一、原庞氏骗局的代理律师麦克宋小姐与他多次邮件沟通,此人都罔顾左右而言也,直到见面当而质问,他才直言,投资人的钱已经没了。维权依靠谷歌地图和关键词。

  这并不是EB-5项目闹出的首个欺诈人案在美同的移民投投资业内,每年都会爆出几起大的EB一5项目被查被诉的案件,远的如芝加哥会议中心项目、两雅图项目等案件,近的如4月下旬,美国联邦调查局(FRI)查抄加州一家区域中心的移民投资公司。当年芝加哥会议中心项目串发后,中国内地十几家移民中介直接卷入,构成业内一桩大丑闻。而加州区域中心项目更被爆出.有内地嫌犯涉入其中。

  据《纽约时报》等多家美国媒体报道:当天FBI执行对于一家区域中心的搜查,该区域中心涉嫌用欺阼方式为中国公民获得绿卡,包括3名中国逃犯。据信,该调查已经进行多年。该搜查许可包括:签证欺诈、洗钱以及诱导外国人通过违法与式获得绿卡,并涉及100多名EB-5投资者。

  这些投资人中,来自中国内地的富豪占了大多数。根据EBI的调查,该项目自2008年起,通过招募投资者到符类文化中心、酒店和餐馆项甘。调查人员认为,项目所有人违反法律要求,通过部分返还50万投资款怂恿投资者进行EB-5资金募集,并将其他资金用作个人挥霍及购买豪宅,但所有项目都未能开工建设。而且,通过其项目获得绿卡的人中,至少有3人是巾吲籍逃犯。

  “挪用投资人的资金已成为常态,”身为受害人的郑洋说.海外投资人的款项到美国项目公司,虽有独立账户,但是严重缺乏监管,投资款常常被项所有人挪用。

  像郑洋所牵涉进的这起移民投资案,至今未有明显进展——在美的二十米个内地投资人数次围堵美国证监会指定的维权律帅麦克,却始终无果。像郑洋、宋小姐这样身在海外的投资人还能现场交涉,绝大多数的内地投资人远隔重洋,只能通过中介或者维护律师传达意见。

本文摘自凤凰周刊,如需订阅,请点击下面链接按钮

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